皇冠新现金网:中国工商银行被罚280万元 3家分支机构收罚单 1名员工被捕

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2020-08-27 15:16 GPLP

作者：壹零

据中国银保监会官网新闻，8月25日，中国银保监会披露的行政处罚信息公然表显示，中国工商银行南宁分行、广西区分行、大连沙河口支行接连遭羁系部门处罚，罚款金额共计280万元。

8月25日，中国银行保险监视治理委员会广西羁系局宣布的行政处罚信息公然表显示，中国工商银行广西区分行因内控治理不到位，未能通过有用的内部控制措施及时发现辖属机构员工的违法违规行为，被广西银保监局罚款50万元。

8月25日，中国银行保险监视治理委员会广西羁系局宣布的行政处罚信息公然表显示，中国工商银行南宁分行因内控治理不到位，对员工行为排查有用性不足、异常资金支付营业核查不到位、办公营业场所治理不到位三项违规，被罚款150万元。相关负责人杨世亮、贾增峰被处以忠告，并分别被处罚款20万元、10万元；梁建红因严重违反银行业金融机构从业人员职业操守，涉嫌犯罪依法被逮捕起诉，被克制从事银行业事情终身。

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中国工商银行在北方也受到了中国银保监会的“关注”。

8月25日，中国银保监会大连银保监局宣布的行政处罚信息公然表显示，中国工商银行股份有限公司大连沙河口支行因贷后治理不到位，部门贷款资金以贷还息，被罚款30万元，又因违规发放并购贷款，贷后治理不到位，被罚款50万元。

《中华人民共和国银行监视治理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监视治理机构责令矫正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不矫正的，可以责令停业整顿或者吊销其谋划许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未经任职资格审查任命董事、高级治理人员的；（二）拒绝或者阻碍非现场羁系或者现场检查的；（三）提供虚伪的或者遮盖主要事实的报表、讲述等文件、资料的；（四）未根据划定举行信息披露的；（五）严重违反审慎谋划规则的；（六）拒绝执行本法第三十七条划定的措施的。