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新2备用网址:经营洗钱水房 炫富男半年捞5千万

admin2022-11-255ag区块链百家乐官网

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宋男替中国博弈网站的赌客们储值、出金等服务,从中抽取服务费,半年获利高达5000万元。图为宋男家中价值800万元名表3只、现金1300万元等证物。

高雄警方溯源年初查获的洗钱水房案时,发现幕后金主为35岁宋姓男子,日前循线逮捕到案,并查获百达翡丽名表、1300万元现金、保时捷超跑等,显见出手阔绰;经查宋男半年经手金流高达台币95亿元,不法所得5000万元,警询后依赌博、诈欺、洗钱防制法及组织犯罪条例等罪嫌移送法办。

高雄市刑大今年初在高雄、屏东等地查获洗钱水房,根据情资循线溯源追查,月前发现幕后金主皆为宋男,进而锁定宋男位于高市三民区的豪宅,16日上午9时许发动攻坚,将从睡梦中惊醒的宋男及其24岁陈姓女友逮捕到案。

据了解,宋男接洽多个中国博弈网站,提供中国赌客储值、出金等服务,并从中抽取服务费获利;当赌客储值到博弈网站后,宋男再透过手机、电脑协助转帐汇款,将赌金汇至中国银行人头帐户;抽成的服务费则是再透过其他管道,将钱转成新台币后汇回台湾。

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警方在宋男豪宅内查获3只总价值约800万元百达翡丽名表及10支手机,另在房内行李箱中起获新台币现金1300多万元、名下价值约1656万元保时捷GT3及Cayenne超跑,显见高调炫富行径。

警方也从宋男手机中找到其整理的帐册,发现他短短半年间就经手台币95亿余元金流,不法所得高达近5000万元。据悉,宋男仅有毁损、妨害自由前科,为何了解如何制造多个断点以躲避警方查缉?宋男均称不知情。

警方讯后依赌博罪、诈欺罪、组织犯罪条例等罪嫌将宋男、陈女移送高雄地检署侦办,复讯后谕令陈女5万元交保,宋男则声押获准,详细金流仍待检警调查厘清。

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